이사회내 위원회
2019년 03월 31일 기준
| 위원회명 | 구성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한사항 |
|---|---|---|---|
| 평가보상위원회 | 사외이사 3인 | 김근수류재상최희주 | 설치목적 : 임원 보수 결정과정의 객관성과 투명성 확보 권한사항 : 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항 심의 |
| 사외이사후보추천위원회 | 사내이사 1인사외이사 2인 | 엄대식우병창류재상 | 설치목적 : 사외이사 후보 추천과정의 공정성과 독립성 확보 권한사항 : 사회이사 후보자 추천 |
| 감사위원회 | 사외이사 3인 | 우병창김근수최희주 | 설치목적 : 감사기구의 독립성 및 전문성 강화 권한사항 : 이사·자회사 감사 및 외부감사인 선정 등 |
위원회 구성현황
2019년 03월 31일 기준
| 성명 | 감사위원회 | 사외이사후보추천위원회 | 평가보상위원회 |
| 엄대식 사내이사 | ○ | ||
| 김근수 사외이사 | ○ (위원장) |
○ | |
| 우병창 사외이사 | ○ |
○ | |
| 최희주 사외이사 | ○ | ○ | |
| 류재상 사외이사 | ○ | ○ |
사외이사후보추천위원회 운영현황
2019년 03월 31일 기준
| 개최일자 | 의안내용 | 의결현황 | |||||
| 엄대식 | 강수형 | 김근수 | 우병창 | 류재상 | |||
| 찬반여부 | |||||||
| 2018.02.21 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 제5기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | |
| 2019.02.22 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 제6기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | |
※ 엄대식,류재상 위원은 제2회 정기이사회에서 신규선임(2018.04.27)
평가보상위원회 운영현황
2019년 03월 31일 기준
| 개최일자 | 의안내용 | 의결현황 | |||||
| 강수형 | 김근수 | 우병창 | 류재상 | 최희주 | |||
| 찬반여부 | |||||||
| 2018.03.08 | 2017년 임원 성과평가 및 보상(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2018년 임원 성과평가 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | |
| 2019.02.22 | 평가보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 2018년 회사 및 대표이사 성과평가 및 임원 성과평가 보상(안) 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | |
| 2019.04.19 | 2019년 회사·임원 성과평가 보상 계획(안) | 가결 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
※ 류재상, 최희주 위원은 제2회 정기이사회에서 신규선임(2018.04.27)
감사위원회 운영현황
| ※ 감사위원회 관련 사항은 감사기구 항목 참조하시기 바랍니다. |
