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동아ST

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이사회내 위원회

2019년 03월 31일 기준

이사회내 위원회
위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항
평가보상위원회 사외이사 3인 김근수
류재상
최희주
 설치목적 : 임원 보수 결정과정의 객관성과 투명성 확보
 권한사항 : 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항 심의
사외이사후보
추천위원회
사내이사 1인
사외이사 2인
엄대식
우병창
류재상
 설치목적 : 사외이사 후보 추천과정의 공정성과 독립성 확보
 권한사항 : 사회이사 후보자 추천
감사위원회 사외이사 3인 우병창
김근수
최희주
 설치목적 : 감사기구의 독립성 및 전문성 강화
 권한사항 : 이사·자회사 감사 및 외부감사인 선정 등

위원회 구성현황

2019년 03월 31일 기준

위원회 구성현황
성명 감사위원회 사외이사후보추천위원회 평가보상위원회
엄대식 사내이사
김근수 사외이사
(위원장)
우병창 사외이사
최희주 사외이사
류재상 사외이사

사외이사후보추천위원회 운영현황

2019년 03월 31일 기준

위원회 운영현황
개최일자 의안내용 의결현황
엄대식 강수형 김근수 우병창 류재상
찬반여부
2018.02.21  사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 -
 제5기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 -
2019.02.22  사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 - - 찬성 찬성
 제6기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 - - 찬성 찬성

※ 엄대식,류재상 위원은 제2회 정기이사회에서 신규선임(2018.04.27)

평가보상위원회 운영현황

2019년 03월 31일 기준

위원회 운영현황
개최일자 의안내용 의결현황
강수형 김근수 우병창 류재상 최희주
찬반여부
2018.03.08  2017년 임원 성과평가 및 보상(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - -
 2018년 임원 성과평가 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - -
2019.02.22  평가보상위원회 위원장 선임의 건 가결 - 찬성 - 찬성 찬성
 2018년 회사 및 대표이사 성과평가 및 임원 성과평가 보상(안) 승인의 건 가결 - 찬성 - 찬성 찬성
2019.04.19  2019년 회사·임원 성과평가 보상 계획(안) 가결 - 찬성 - 찬성 찬성

※ 류재상, 최희주 위원은 제2회 정기이사회에서 신규선임(2018.04.27)

감사위원회 운영현황

감사위원회 운영현황
※ 감사위원회 관련 사항은 감사기구 항목 참조하시기 바랍니다.