- 구성 현황
이사회 구성 현황
2019년 09월 30일 기준
이사회 구성 현황표 사내이사(상근) -
- 엄대식 대표이사
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- 선임일 : 2018-03-27
- 임기 : 3년
- 한국오츠카제약 회장
- 서울대 농과대
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- 이동훈
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- 선임일 : 2017-03-24
- 임기 : 3년
- 동아쏘시오홀딩스 부사장
- 오하이오주립대 경영학 석사
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- 윤태영
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- 선임일 : 2017-03-24
- 임기 : 3년
- 동아쏘시오홀딩스 혁신신약연구소장
- 예일대 화학 박사
사외이사(비상근) -
- 김근수
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- 선임일 : 2019-03-29
- 임기 : 3년
- 경희대학교 경영학과 교수
- 뉴욕주립대 경제학 박사
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- 우병창이사회 의장
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- 선임일 : 2017-03-24
- 임기 : 3년
- 숙명여자대학교 법학과 교수
- 서울가정법원 조정위원
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- 최희주
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- 선임일 : 2018-03-27
- 임기 : 3년
- 법무법인 율촌 고문
- 보건복지부 인구정책실장
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- 류재상
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- 선임일 : 2018-03-27
- 임기 : 3년
- 이화여자대학교 약학대학 학과장
- Memorial Sloan-Kettering 암센터 연구원
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- 운영 현황
2019년 이사회 운영현황
2019년 03월 31일 기준
주식분포 상황 표 회차 개최일자 의안내용 의결
현황사외이사 등의 성명 김근수
(출석률
100%)우병창
(출석률
100%)최희주
(출석률
100%)류재상
(출석률
100%)찬반여부 1 2019.02.07 제6기 결산서류 승인의 건(별도기준) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 계열회사 자금보충 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2019.02.28 2018년 경영실적 보고의 건 - - - - - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - - - - - 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 - - - - - 제6기 결산서류 승인의 건(연결기준) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 제6기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 감사위원회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2019.04.19 2019년 1분기 경영실적 및 2분기 경영계획 보고의 건 - - - - - 조합차입형 우리사주 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 무보증 사모사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 평가보상위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2019.05.10 차입금 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 차입구조 개편의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2019.08.02 2019년 상반기 경영실적 및 하반기
경영계획(안) 보고의 건- 불참 - - - 6 2019.08.23 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2019.08.28 현물출자에 의한 신주인수의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2018년 이사회 운영현황
2018년 12월 31일 기준
주식분포 상황 표 회차 개최일자 의안내용 의결
현황사외이사 등의 성명 김근수
(출석률
100%)우병창
(출석률
100%)최희주
(출석률
100%)류재상
(출석률
100%)찬반여부 1 2018.01.15 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 - - 여신거래 재약정의 건 가결 찬성 찬성 - - 2 2018.02.07 제5기 결산서류 승인의 건 가결 찬성 찬성 - - 3 2018.02.28 제5기 연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 - - 제5기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 - - 전자투표 및 전자위임장 도입의 건 가결 찬성 찬성 - - 4 2018.03.08 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 - - 5 2018.03.27 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2018.04.27 이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 감사위원회 규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 평가보상위원회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2018.05.02 차입금 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2018.05.31 차입금 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 9 2018.10.29 여신거래 갱신의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 10 2018.11.23 차입금 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 ※ 류재상, 최희주 사외이사는 제5기 정기주주총회에서 신규선임(2018.03.27)
