- 구성 현황
이사회 구성 현황
2018년 12월 31일 기준
이사회 구성 현황표 사내이사(상근) -
- 엄대식 대표이사
-
- 선임일 : 2018-03-27
- 임기 : 3년
- 한국오츠카제약 회장
- 서울대 농과대
-
- 이동훈
-
- 선임일 : 2017-03-24
- 임기 : 3년
- 동아쏘시오홀딩스 부사장
- 오하이오주립대 경영학 석사
-
- 윤태영
-
- 선임일 : 2017-03-24
- 임기 : 3년
- 동아쏘시오홀딩스 혁신신약연구소장
- 예일대 화학 박사
사외이사(비상근) -
- 김근수
-
- 선임일 : 2016-03-18
- 임기 : 3년
- 경희대학교 경영학과 교수
- 뉴욕주립대 경제학 박사
-
- 우병창이사회 의장
-
- 선임일 : 2017-03-24
- 임기 : 3년
- 숙명여자대학교 법학과 교수
- 서울가정법원 조정위원
-
- 최희주
-
- 선임일 : 2018-03-27
- 임기 : 3년
- 법무법인 율촌 고문
- 보건복지부 인구정책실장
-
- 류재상
-
- 선임일 : 2018-03-27
- 임기 : 3년
- 이화여자대학교 약학대학 학과장
- Memorial Sloan-Kettering 암센터 연구원
-
- 운영 현황
2018년 이사회 운영현황
2018년 12월 31일 기준
주식분포 상황 표 회차 개최일자 의안내용 의결
현황사외이사 등의 성명 김근수
(출석률
100%)우병창
(출석률
100%)최희주
(출석률
100%)류재상
(출석률
100%)찬반여부 1 2018.01.15 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 - - 여신거래 재약정의 건 가결 찬성 찬성 - - 2 2018.02.07 제5기 결산서류 승인의 건 가결 찬성 찬성 - - 3 2018.02.28 제5기 연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 - - 제5기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 - - 전자투표 및 전자위임장 도입의 건 가결 찬성 찬성 - - 4 2018.03.08 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 - - 5 2018.03.27 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2018.04.27 이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 감사위원회 규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 평가보상위원회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2018.05.02 차입금 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2018.05.31 차입금 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 9 2018.10.29 여신거래 갱신의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 10 2018.11.23 차입금 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 ※ 류재상, 최희주 사외이사는 제5기 정기주주총회에서 신규선임(2018.03.27)
2017년 이사회 운영현황
2017년 12월 31일 기준
주식분포 상황 표 회차 개최일자 의안내용 가결
여부사외이사 등의 성명 우병창
(출석률
100%)김근수
(출석률
100%)찬반여부 1 2017.02.09 제4기 결산서류 승인의 건 가결 찬성 찬성 인더스파크 자금보충약정 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 2 2017.02.23 제4기 연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 3 2017.03.20 내부회계관리제도 보고의 건 보고 출석 출석 2016년 연간 손익실적 및 2017년 연간 및 1분기 손익계획 보고의 건 보고 출석 출석 제4기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 4 2017.03.22 차입금 연장의 건 가결 찬성 찬성 5 2017.03.23 여신거래약정 연장의 건 가결 찬성 찬성 6 2017.03.24 대표이사 선임의 건 평가보상위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 7 2017.04.21 2017년 1분기 손익실적 및 2분기 손익계획 보고의 건 보고 출석 출석 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 8 2017.04.25 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 9 2017.05.29 차입금 연장의 건 가결 찬성 찬성 10 2017.07.21 2017년 2분기 손익실적 및 3분기 손익계획 보고의 건 보고 출석 출석 11 2017.09.22 경영투명성 제고계획 보고의 건 보고 출석 출석 사외이사후보추천위원회 신설의 건 가결 찬성 찬성 12 2017.10.30 2017년 3분기 손익실적 및 4분기 손익계획 보고의 건 보고 출석 출석 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 13 2017.11.01 차입금 연장의 건 가결 찬성 찬성 14 2017.11.23 여신 한도 금액 변경의 건 가결 찬성 찬성 15 2017.11.27 무보증 사모사채 발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 16 2017.12.11 독립 준법자문인 제도 도입의 건 가결 찬성 찬성
