- 구성 현황
이사회 구성 현황
2022년 9월 30일 기준
이사회 구성 현황표 사내이사(상근) -
- ●
- 김민영 대표이사
-
- 선임일 : 2022-03-28
- 임기 : 3년
- 동아에스티 사장
- 서울대 경영학과
-
- ●
- 박재홍
-
- 선임일 : 2022-03-28
- 임기 : 3년
- 동아에스티 사장
- Harvard Medical School : Institute of
Proteomics Postdoctoral Fellow
-
- ●
- 이성근
-
- 선임일 : 2020-03-24
- 임기 : 3년
- 동아에스티 경영관리 본부장
- 한국공인회계사
- 서강대 경영학과
사외이사(비상근) -
- ●
- 최희주 이사회 의장
-
- 선임일 : 2021-03-24
- 임기 : 3년
- 법무법인 율촌 고문
- 보건복지부 인구정책실장
-
- ●
- 김학준
-
- 선임일 : 2020-03-24
- 임기 : 3년
- PA-Partners 행정사무소 대표
- 성균관대 약학대학 사회약학 석사
-
- ●
- 류재상
-
- 선임일 : 2021-03-24
- 임기 : 3년
- 이화여자대학교 약학대학 교수
- Memorial Sloan-Kettering 암센터 연구원
-
- ●
- 김범준
-
- 선임일 : 2022-03-28
- 임기 : 3년
- 가톨릭대학교 회계학과 부교수
- 금융위원회 법령해석심의위원회 위원
-
- 운영 현황
2022년 이사회 운영현황
2022년 9월 30일 기준
주식분포 상황 표 회차 개최일자 의안내용 가결
여부이사의 성명 최희주
(출석률
100%)류재상
(출석률
100%)김학준
(출석률
100%)김범준
(출석률
100%)김민영
(출석률
100%)박재홍
(출석률
100%)이성근
(출석률
100%)김근수
(출석률
100%)엄대식
(출석률
100%)한종현
(출석률
83.3%)찬반여부 1 2022.01.07 여신 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2022.01.21 여신 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2022.02.11 제9기 결산서류 승인의 건(별도) 가결 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2022.02.18 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2022.02.25 2021년 경영실적 및 2022년 경영계획 보고의 건 - 참석 참석 참석 - - - 참석 참석 참석 불참 제9기 결산서류 승인의 건(연결) - 참석 참석 참석 - - - 참석 참석 참석 불참 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 - 참석 참석 참석 - - - 참석 참석 참석 불참 2021년 ISO37001 최고 경영자 검토 결과 보고의 건 - 참석 참석 참석 - - - 참석 참석 참석 불참 2021년 ESG평가 내용 및 운영현황 보고의 건 - 참석 참석 참석 - - - 참석 참석 참석 불참 제9기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 불참 특수관계자와의 거래 규모 사전 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 불참 6 2022.03.21 사모사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2022.03.28 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 이사회 내 위원회 구성의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 8 2022.04.27 2022년 1분기 경영실적 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 - - - 9 2022.05.09 여신 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 사모사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 한도대출 약정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 10 2022.07.27 기업지배구조헌장 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 동아제약 대구캠퍼스 자산 인수의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 2022년 2분기 경영실적 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 - - - 2022년 안전보건관리 계획 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 - - - 11 2022.09.14 타법인 주식 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 2021년 이사회 운영현황
2021년 12월 31일 기준
주식분포 상황 표 회차 개최일자 의안내용 가결
여부이사의 성명 김근수
(출석률
100%)최희주
(출석률
100%)류재상
(출석률
100%)김학준
(출석률
100%)엄대식
(출석률
100%)한종현
(출석률
100%)이성근
(출석률
100%)이주섭
(출석률
100%)찬반여부 1 2021.01.15 여신 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 2 2021.02.01 제8기 결산서류 승인의 건(별도) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 3 2021.02.17 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 제8기 결산서류 승인의 건(연결) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 4 2021.02.22 송도 R&D센터 신설의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 5 2020.02.28 2020년 경영실적 및 2021년 경영계획 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 - 참석 참석 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 - 참석 참석 2020년 ISO37001 최고 경영자 검토 결과 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 - 참석 참석 제8기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 특수관계자와의 거래 규모 사전 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 6 2021.03.24 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 이사회 내 위원회 구성의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 7 2021.04.05 차입금 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 8 2021.04.23 2021년 1분기 경영실적 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 - 9 2021.05.10 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 차입금 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 10 2021.06.09 전환사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 지배인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 11 2021.07.30 2021년 2분기 경영실적 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 - 2021년 안전보건관리 계획 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 - ㈜참메드 지분 인수의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 12 2021.10.15 차입금 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 13 2021.10.22 2021년 3분기 경영실적 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 - 국민연금공단 비공개대화 진행 결과 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 - 14 2021.12.02 인도 자회사 설립의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -
