- 구성 현황
이사회 구성 현황
2021년 3월 31일 기준
이사회 구성 현황표 사내이사(상근) -
- ●
- 엄대식 대표이사
-
- 선임일 : 2021-03-24
- 임기 : 3년
- 동아에스티 회장
- 서울대 농과대
-
- ●
- 한종현
-
- 선임일 : 2021-03-24
- 임기 : 3년
- 동아에스티 사장
- 성균관대 기계공학 석사
-
- ●
- 이성근
-
- 선임일 : 2020-03-24
- 임기 : 3년
- 동아에스티 경영관리 본부장
- 한국공인회계사
- 서강대 경영학과
사외이사(비상근) -
- ●
- 김근수
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- 선임일 : 2019-03-29
- 임기 : 3년
- 경희대학교 경영학과 교수
- 뉴욕주립대 경제학 박사
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- ●
- 김학준
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- 선임일 : 2020-03-24
- 임기 : 3년
- PA-Partners 행정사무소 대표
- 성균관대 약학대학 사회약학 석사
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- ●
- 최희주
-
- 선임일 : 2021-03-24
- 임기 : 3년
- 법무법인 율촌 고문
- 보건복지부 인구정책실장
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- ●
- 류재상
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- 선임일 : 2021-03-24
- 임기 : 3년
- 이화여자대학교 약학대학 교수
- Memorial Sloan-Kettering 암센터 연구원
-
- 운영 현황
2021년 이사회 운영현황
2021년 3월 31일 기준
주식분포 상황 표 회차 개최일자 의안내용 가결
여부이사의 성명 김근수
(출석률
100%)최희주
(출석률
100%)류재상
(출석률
100%)김학준
(출석률
100%)엄대식
(출석률
100%)한종현
(출석률
100%)이성근
(출석률
100%)이주섭
(출석률
100%)찬반여부 1 2021.01.15 여신 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 2 2021.02.01 제8기 결산서류 승인의 건(별도) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 3 2021.02.17 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 제8기 결산서류 승인의 건(연결) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 4 2021.02.22 송도 R&D센터 신설의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 5 2020.02.28 2020년 경영실적 및 2021년 경영계획 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 - 참석 참석 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 - 참석 참석 2020년 ISO37001 최고 경영자 검토 결과 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 - 참석 참석 제8기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 특수관계자와의 거래 규모 사전 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 6 2021.03.24 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 이사회 내 위원회 구성의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2020년 이사회 운영현황
2020년 12월 31일 기준
주식분포 상황 표 회차 개최일자 의안내용 가결
여부이사의 성명 김근수
(출석률
100%)최희주
(출석률
100%)류재상
(출석률
100%)김학준
(출석률
100%)엄대식
(출석률
100%)이주섭
(출석률
100%)이성근
(출석률
100%)우병창
(출석률
100%)윤태영
(출석률
75%)찬반여부 1 2020.01.17 차입금 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - 찬성 찬성 2 2020.02.03 제 7기 결산서류 승인의 건(별도기준) 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - 찬성 찬성 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 참석 참석 참석 - 참석 - - 참석 참석 3 2020.02.17 제7기 결산서류 승인의 건(연결기준) 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - 찬성 찬성 4 2020.02.28 제7기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - 찬성 불참 2019년 경영실적 및 2020년 경영계획 보고의 건 - 참석 참석 참석 - 참석 - - 참석 불참 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 - 참석 참석 참석 - 참석 - - 참석 불참 2019년 ISO37001 최고 경영자 검토 결과 보고의 건 - 참석 참석 참석 - 참석 - - 참석 불참 이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - 찬성 불참 감사위원회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - 찬성 불참 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - 찬성 불참 내부회계관리제도 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - 찬성 불참 5 2020.03.06 제7기 정기주주총회 총회 일시, 장소 관련 대표이사 권한 위임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - 찬성 - 6 2020.04.03 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 7 2020.04.24 이사회의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 이사회 내 위원회 구성의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 2020년 1분기 경영실적 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 - - 8 2020.05.08 차입금 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 9 2020.06.30 합병결의 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 10 2020.07.30 송도 신공장 신규설립 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 합병결의 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 11 2020.09.02 합병경과 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 - - 12 2020.09.18 여신 연장 및 한도증액 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 13 2020.10.19 차입금 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 14 2020.10.23 2020년 3분기 경영실적 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 - - 국민연금공단 비공개대화 진행 결과 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 - - 15 2020.12.23 바이오텍 연구소 양수의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
